АНАЛИТИКА, ЭКСПЕРТИЗА, ФОРЕНЗИК
- Правовая экспертиза
- Исследование и анализ документов, сделок, структуры бизнеса (Due Diligence)
- Осуществление деятельности по выявлению, анализу и урегулированию разногласий по финансовым, коммерческим, правовым или другим вопросам, содержащих в себе значительные экономические риски (Forensic)
Что мы предлагаем:
- Due Diligence корпоративной структуры бизнеса, прав на недвижимое имущество, в том числе и земельные участки; прав на движимое имущество, прав на акции и/или доли других хозяйственных обществ; прав на нематериальные активы компании; внешнеэкономической деятельности компании; договорной работы компании; трудовых правоотношений в компании; кредиторской и дебиторской задолженности, требований, предъявленных к компании третьими лицами; финансовой, бухгалтерской и налоговой отчётности; судебных разбирательств, в которых участвует компания
- Выявление и расследование следующих злоупотреблений: вывод денежных средств и активов, выплаты за фиктивные работы и услуги, использование сотрудниками средств в компании в личных целях, продажи через посредников или связанные стороны по заниженным ценам, нестандартные скидки и ценообразование, непрозрачные или несоразмерные бонусы, операции с высоким риском коррупционных выплат, сделки с потенциально аффилированными сторонами, в том числе на нерыночных условиях, сомнительные или неблагоприятные условия в договорах с контрагентом, фиктивные операции и искусственное завышение цен, прямые хищения активов и другое